Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Иртышское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644551, Омская обл., Омский район, пос. Иртышский, ул. Озерная, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501857798
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5528003270
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01655-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
? Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
? Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
? Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 апреля 2024 года.
? Место и время проведения: не применимо.
? Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум для проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Иртышское» имелся по всем вопросам повестки дня. Собрание правомочно.
2.1. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 887 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 887 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 721 435
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 94.2423%
Кворум по вопросу № 2 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 887 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 887 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 721 435
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 94.2423%
Кворум по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 14 438 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 14 438 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 607 175
КВОРУМ по данному вопросу имелся 94.2423%
Кворум по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 887 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 332 777
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 166 512
КВОРУМ по данному вопросу имелся 87.5249%
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Назначение аудиторской организации Общества на 2024г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 887 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 887 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 721 435
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 94.2423%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023г.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 г.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Назначение аудиторской организации Общества на 2024г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 708 472 99.5237
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 12 963 0.4763
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 2 721 435 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023г., согласно тексту годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, входящих в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в ГОСА, при подготовке к проведению ГОСА.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 708 223 99.5145
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 13 212 0.4855
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 2 721 435 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Прибыль по результатам 2023 финансового года распределить в порядке, утвержденном Советом директоров ЗАО «Иртышское» (Протокол № 391 от 20.03.2024г.) входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в ГОСА, при подготовке к проведению ГОСА. Дивиденды по результатам 2023 года по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям выплатить из расчёта 24 (двадцать четыре) рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Дивиденды выплачиваются деньгами (рубли РФ). Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 08.05.2024г. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке, в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством РФ о ценных бумагах. Выплату дивидендов произвести в течение 25 дней с даты, на которую ГОСА определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Беззубцев Евгений Анатольевич 6 547 939
2 Беззубцев Анатолий Васильевич 4 039 983
3 Мельник Вадим Васильевич 1 826 855
4 Решетилов Виктор Васильевич 694 635
5 Кирст Наталья Николаевна 361 135
6 Романюк Галина Андреевна 82 365
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 42 660
"По иным основаниям" 11 603
ИТОГО: 13 607 175
РЕШЕНИЕ:
Считать избранными в состав Совета директоров Общества на срок до следующего ГОСА из предложенного списка 5 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.
1. Беззубцев Евгений Анатольевич
2. Беззубцев Анатолий Васильевич
3. Мельник Вадим Васильевич
4. Решетилов Виктор Васильевич
5. Кирст Наталья Николаевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
№
Ф.И.О. кандидата
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" "Недействи-тельные" "По иным основаниям"
1 Педос Денис Александрович 1122638 96.238 9674 9223 24977 0
2 Шайбель Виктор Викторович 1117183 95.771 29795 0 19534 0
3 Литвиненко Наталья Леонидовна 801341 68.695 325817 20149 19205 0
4 Ваганова Наталья Сергеевна 389078 33.353 760659 2429 14346 0
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Считать избранными в состав Ревизионной комиссии Общества (из предложенного списка) – 3 (три) человека, набравших наибольшее число голосов.
Педос Денис Александрович
Шайбель Виктор Викторович
Литвиненко Наталья Леонидовна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 712 718 99.6797
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 206 0.0443
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 7 511 0.2760
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 2 721 435 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2024г. – ООО «Аудиторская компания «МИАЛ» (ОГРН:1235400000879, ИНН: 5406828549).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.04.2024г., протокол № 24.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-01655-N; дата государственной регистрации выпуска: 07.07.1994г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Беззубцев
3.2. Дата 26.04.2024г.